组织结构、职位说明书与KPI业绩考评

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业务单位：部门：职务代码：
职责：确保公司的规范运作；建立和维护投资者关系；管理董事会秘书室
组织筹备董事会会议和股东大会准备会议文件安排会务负责会议记录保管会议记录和文件主动掌握有关决议的执行情况对实施中的重要问题应向董事会报告并提出建议
为强化董事会的战略决策和导向功能董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行根据董事会要求参加组织董事会决策事项的咨询、分析提出相应的建议和意见受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作
董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成
负责协调和组织公司信息披露事宜建立健全有关信息披露的制度参加所有涉及信息披露的有关会议及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料
负责公司股价敏感资料的保密工作并制定行之有效的保密制度和措施对于各种原因引致公司股价敏感资料外泄要采取必要的补救措施及时加以解释和澄清并通告境外上市地监管机构及中国证监会
负责协调组织公司股票的市场推介协调来访接待处理投资者关系保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系负责协调解答社会公众的提问确保投资人及时得到公司披露的资料组织筹备公司境内外推介宣传活动对市场推介和重要来访等活动形成总结报告并组织向中国证监会报告有关事宜
负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料以及公司发行在外的债券权益人名单
协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定
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